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募投项目情况说明

关于公司募投项目的情况说明

一、 公司募投项目的设立和完成情况
  依据公司的发展目标和战略,公司2009年第4次临时股东大会决议及2010年第1次临时股东大会决议,公司的募集资金将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精船用齿轮箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键件的产能扩展项目、重型及特种车辆自动变速器技术研发项目。本次募集资金投资的三个产业项目均为在公司现主业上进行的产能扩展项目,一个科研项目也是在公司现科研技术平台上延伸扩展的项目,均符合国务院2009年初发布的《装备制造业调整和振兴规划》和《装备制造业调整和振兴规划实施细则》和《产业结构调整指导目录(2005年本)》的发展方向,四个项目都有着良好的技术和产业继承性。本公司募集资金投资项目紧密围绕主营业务,实施后将进一步优化产品结构、推进产业升级,提高公司综合竞争力,为公司的后续发展起到积极的推进作用。
  根据项目可行性研究报告,《年产100套先进船舶推进系统及800台高精船用齿轮箱产能扩展项目》、《年产1.2万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目》、《年产2000套2风电增速箱关键件产能扩展项目》完成并达到设计纲领时,预计可为公司新增销售收入15.46亿元,新增利润总额1.70亿元。

  截止2012年年末,公司募投项目建设已全部完成,如下表:

项目名称 募集资金拟投入金额(万元) 募集资金实际累计投入金额(万元) 项目进度 已产生收益  (万元) 说明
船用项目 9,396.00 9,111.39 完成 143.90 尚未达产
工程机械项目 22,965.70 22,134.36 完成 185.56 尚未达产
风电项目 38,631.10 39,031.06 完成 393.51 尚未达产
研发项目 3,000.00 2,943.06 完成<   不适用
合计 73,992.80 73,219.87 / 722.97 /

  由于公司产品的制造工艺特点,设备采取按加工工艺机群式布置方式,因此募投项目投入的设备可适用于工艺类同的产品制造。
二、相关行业情况
  公司募投项目相关的下游行业,高性能船舶、电子液压控制的工程机械、风力发电行业在2010年以前经历了连续几年的高速增长,公司面临产品供不应求、特别是募投项目所包含产品的产能不足的状况。
  2011年我国更加注重经济增长方式的转变和经济结构的调整,为遏止通胀,国家实施紧缩的货币政策,6次上调存款准备金率,与国家基础建设相关行业的全年增速呈现前高后低的回落态势。2012年受国际经济形势和国家宏观调控双重影响,国内房地产和基本建设的增速下降较快,消费和需求市场的持续疲软,船舶、工程机械、风电等行业的整体形势不佳、下滑幅度较大,公司受上述行业影响相应产品板块的总体需求不足,相应的三个募投项目也因实际市场订单没有达到项目的预计纲领,目前还没有达到项目的预期效益。
三、公司募投项目发挥的作用
  借助募投项目的实施带来公司装备实力的大幅提升,公司大力开拓轻型高速船用齿轮箱、特种舰船船用齿轮箱、船用推进系统成套销售等新产品市场,获得订单逐年增加,市场上升势头良好;公司丰富了电液控制变速箱的产品品种,扩大了国内客户群体,随整机出口国际市场数量增加;公司的大兆瓦风电产品形成产品系列,2 MW 、2.5MW 与3MW风电齿轮箱试制成功和小批量出产,开发了多家主机厂并赢得供货机会。同时,公司的新产品开发也借此取得众多成果,上市以来公司获得的专利数大幅增长。
  募投项目完成后,公司在电液控制箱、大型风电增速箱和高端船用箱等产品的产能有了很大的提升,增强了满足高端、特种、节能环保等先进产品市场需求的能力,为公司产品结构调整和满足相应市场需求方面起到了积极的作用,进一步提升了公司综合竞争力。公司已经制定了开拓市场、研发新产品、提升管理的措施,一旦宏观经济和行业形势出现改善,公司有望获得更多订单并带来业绩增长。